Cumplimiento normativo Corporativo

Cuando nuestros clientes son filiales de entidades corporativas o bien son regulados por entidades externas y en razón de ello deben dar cumplimiento a las normativas y políticas corporativas y o regulatorias, les apoyamos en el diseño y la evaluación de la efectividad operativa lograda en la entidad, dar respuesta a las situaciones de incumplimiento y en mejorar los procesos y sistemas de información. Asimismo, estamos en condiciones de apoyarles en la evaluación de la eficacia de sus controles mediante la aplicación de pruebas de auditoria.

  •  Modelos de Prevención de Delito.      
  • Unidad de Análisis Financiero.
  • Normativa de la SVS y SBIF.
  • Asistencia para Ley Sarbanes Oxley.
  • Normativas Sectoriales.